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      |资产经营有限责任公司
        政策法规
      陕西师范大学资产公司“三重一大”决策制度实施办法 (师产[2015]10号)
      校内各单位:
         为认真贯彻落实“三重一大”立项监督事项的规定,结合我单位实际,制定《陕西师范大学资产公司“三重一大”决策制度实施办法》。经2015年5月12日党政联席会议研究通过,现予以印发,请遵照执行。
          附件:《陕西师范大学资产公司“三重一大”决策制 度实施办法》    


      陕西师范大学文化产业党总支
                 陕西师范大学资产经营有限责任公司

                        2015年5月15日
      抄报:纪委监察处,组织部,人事处,财务处,国有资产管理处
      抄发:处内各单位


      附件:
      陕西师范大学资产公司“三重一大”决策制度实施办法
      第一章  总 则
           第一条  为提高公司领导班子民主决策水平,规范决策行为,防范决策风险,保证资产公司科学发展,根据国家有关“三重一大”决策制度文件精神,结合本公司工作实际,制定本办法。
           第二条  “三重一大”事项是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目立项与实施和大额度资金运作等事项。
           第三条  公司“三重一大”事项坚持集体决策原则。其决策权限、决策事项及程序按照《陕西师范大学资产经营有限责任公司董事会工作条例》和《陕西师范大学资产经营有限责任公司总经理工作条例》的相关规定执行。

      第二章  “三重一大”事项主要内容
           第四条  重大决策事项。是指关系到公司改革、发展、稳定和职工切身利益的重大事项。主要包括:
           (一)贯彻落实党和国家的路线方针政策以及学校党委和行政的工作部署和意见方案;
           (二)党的建设、精神文明建设、思想政治工作和企业文化建设的重大问题;
           (三)公司发展中长期规划、年度经营计划,财务预决算等重大战略管理事项;
           (四)公司职工绩效考核、薪酬分配、奖金分配、劳动?;ご胧┑壬婕爸肮で猩砝娴闹卮笫孪?;
           (五)公司领导班子建设、干部队伍建设、职工队伍建设、党风廉政建设工作中的重大问题和相关政策;
           (六)公司领导班子成员分工、机构的设置、调整及人员编制;
           (七)公司重要规章制度的制定、修改和废除;
           (八)公司增减注册资本和修改公司章程;
           (九)公司合并、分立、兼并重组、改制以及解散、申请破产等改革方案和改革措施的制定;
           (十)公司资产调整、产权转让、对外投资等事项;
           (十一)领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。
            第五条  重要人事任免事项。是指公司直接管理的中层及以上管理人员调整事项。主要包括:
           (一)公司部门经理(主任)、重大项目负责人的推荐、提名、聘用(解聘)、奖惩;
           (二)公司专业技术人员、技能人才的考核、晋级、奖惩、聘用(解聘)等事项;
           (三)公司表彰奖励或向上级推荐表彰奖励有关人员;
           (四)公司派往所投资企业、对外合作办学学校的董事、监事及高级管理人员等;
           (五)公司领导班子认为需要集体决策重大人事事项。
           第六条  重大项目立项与实施事项。是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力、商业房产以及对外合作办学项目的立项和安排。主要包括:
           (一)年度投资计划;
           (二)公司5万元以上合同期限3年以上的重大经济合作项目的合同签订;
           (三)重大科技成果产业化项目;
           (四)5万元以上的大宗物资采购和购买服务;
           (五)10万元以上的重大工程建设与商业房产项目;
           (六)对外合作办学项目立项与组织实施;
           (七)其他重大项目。
           第七条  大额度资金运作事项。是指超过公司领导人调动、使用额度权限的资金。主要包括:
           (一)10万元及其以上的临时投资计划;
           (二)超预算资金调动和使用;
           (三)公司项目经费、工会经费等专项经费和集中发放的资金、津贴等;
           (四)其他大额度资金运作事项。

      第三章  决策主要会议形式
           第八条  “三重一大”事项的决策,应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要会议形式有:经资委、董事会、总经理办公会、职工代表大会等。
           第九条  董事会由董事长主持,全体董事参加,公司领导或部门(项目)负责人列席会议。按照董事会议事规则进行会议决策。
           第十条  总经理办公会由公司总经理或委托班子其他成员主持,行政领导班子其他成员参加,相关部门或项目负责人列席会议。按照总经理办公会议事规则决策。
           第十一条  职工代表大会由工会主席主持,会议由职工代表和相关人员参加,会议主要审议涉及职工切身利益的重大事项,并形成决议,职工代表大会其他职权和议事程序依据国家相关规定执行。

      第四章  决策主要程序
           第十二条  决策主要程序
           (一)确定议题
           1、领导班子主要负责人或成员提出的决策建议可确定为决策议题;
           2、公司部门和所属经营实体提出决策建议,经分管领导审核确认后可确定为决策议题;
           3、职代会闭会期间遇有重大决策事项,由公司领导层、工会或三分之一以上职工代表的提议,并经公司总经理办公会审定同意后可确定为决策议题。
           (二)调研
           决策议题确定后,开展深入的调研论证,对涉及方针政策性的重大事项和全局性的重大决策,通过论证会或召开专题会议等形式,广泛听取意见;重要人事任免事项,应采取民主推荐、组织推荐、董事长(经理)提名或其他形式确定人选,公司成立相关考察机构进行组织考察。
           (三)沟通酝酿
           “三重一大”事项决策前,领导班子成员之间、部门之间要进行必要的沟通。决策事项议题的有关材料应在会议召开之前送交领导班子主要负责人或分管领导审阅,审阅通过后送每位参会人员,并保证其在会前有必要的时间了解相关情况。领导班子成员可通过适当形式对有关议题进行酝酿;对重要人事任免事项,在酝酿阶段应征求学校组织人事部门和纪委的意见,并确保部门有足够的时间履行相应程序。
           (四)论证评估
           1、“三重一大”事项涉及企业规章制度、经济合同、重要经济决策的内容由公司聘请法律部门或律师进行法律审核把关;
           2、对专业性、技术性较强的事项,组织进行专家论证、技术咨询、决策评估;
           3、对大额度资金使用事项,对其使用的必要性、预期效益、风险规避等,通过多种方式进行全面综合分析判断,并形成相应的报告,提交会议决定。
           (五)会议准备
           根据“三重一大”事项的具体内容和决策权限,公司相关业务部门组织筹备相关会议,按照会议要求准备会议材料,确定会议时间、地点、参加(列席)会议人员,召开相关会议。

      第五章  决策主要规则
           第十三条  “三重一大”事项必须以会议形式集体讨论决定。根据不同的决策内容采取相应的会议形式,对职责权限内“三重一大”事项作出集体决策,不得以其它形式议决。紧急情况下由主管领导或项目负责人临时决定的,应在事后及时向公司董事会或总经理办公会报告,董事会、总经理办公会应在事后按程序予以追认。
            第十四条  会议出席人数应达到或超过应出席人数的二分之一,如有重大议题或重要人事任免事项,出席人数应达到或超过应出席人数的三分之二,会议方可举行。
           第十五条  会议在讨论有关议题和工作时,应首先由分管领导报告情况,其他人员不受委托不得越权代替。
           第十六条  与会人员要充分讨论并分别发表意见,主要负责人最后发表结论性意见?;嵋榫龆ǘ喔鍪孪钍?,应逐项研究决定。
           第十七条  会议要严格按照预定议题进行,一般不能临时动议议题或表决事项,特别是不能临时动议重大议题或重要人事任免事项。
           第十八条  集体决策议决事项,坚持少数服从多数的原则。对于带有实质性争议的事项,如无时限要求,应推迟议决,重新调研,意见成熟后,再提交会议议决。
           第十九条  凡前次会议作出的决策,如需再次上会复议,必须有一人动议,并在会前征得二分之一以上应出席会议人员的同意,否则不得复议。
           第二十条  在讨论与本人及直系亲属或其他关联人有关的议题时,本人应主动回避。
           第二十一条  会议决定的事项,应明确实施部门和负责人。
           第二十二条 对尚未正式公布的会议内容,与会人员不得外泄,否则追究有关人员的责任。
           第二十三条  公司党组织要团结带领全体党员和广大职工群众,推动决策的实施,并对实施中发现的与党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况及时提出意见,如得不到纠正,应向上级反映。
           第二十四条  “三重一大”事项决策 情况,包括决策事项、决策过程、决策参与人及意见、决策结论等,以会议通知、议程、记录、纪要、决定、备忘录等形式留下文字资料,存档备查。

      第六章  决策实施
           第二十五条  公司决策作出后,按照《陕西师范大学重大事项报告》的有关规定及时向董事会及学校相关组织报告有关情况。
           第二十六条  “三重一大”事项决策后,由班子成员按分工和职责组织实施,遇有分工和职责交叉的,由领导班子主要负责人明确一名班子成员牵头。领导班子成员应切实履行自己的职责,个人对集体决策有不同意见的,可以保留,但在没有作出新的决策前,应无条件执行,同时,可按组织程序向上级领导部门反映意见。
           第二十七条  “三重一大”事项作出决策后,个人不得擅自改变集体决策。确需变更的,应重新按规定履行决策程序。在决策执行中如发现问题,要及时纠正决策失误并调整完善决策方案。如遇重大突发事件和紧急情况作出临时处置方案的,应在事后及时向领导班子报告。未完成事项如需重新作出决策的,经再次决策后,按新的决策执行。
           第二十八条  负责执行决策的部门或单位应当制定决策实施方案,确保落实决策的工作质量和进度,不得推诿和拖延。

      第七章  监督检查
           第二十九条  领导班子成员应根据分工和职责及时向领导班子通报 “三重一大”事项决策制度的执行情况。公司领导班子要在每年年底向董事会报告贯彻本实施办法的情况。并对所属各单位制定、执行“三重一大”事项决策制度工作负总责。
           第三十条  公司党的组织依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的要求,负责定期对公司领导人员执行“三重一大”决策制度的情况重大决策的执行情况进行跟踪与反馈,结合年度考核进行监督检查,作出评估。
           第三十一条  公司执行“三重一大”事项决策制度的情况,要作为领导班子及其成员年度考核、党风廉政建设责任制考核、经济责任履行情况审计评价的重要内容和依据;作为领导班子民主生活会和述职述廉的重要内容;作为政务公开的重要内容,除依法保密的事项以外,要定期或不定期在适当范围内公开,接受群众监督。


      第八章  责任追究
           第三十二条  凡属下列情况应追究责任:
           (一)不履行或不正确履行“三重一大”决策制度和程序,不执行或擅自改变集体决定的;
           (二)未经集体讨论决定而个人决策,事后又不通报的;
           (三)未向领导集体提供真实情况而造成错误决定的;
           (四)执行决策过程中发现可能造成损失,能够挽回而不采取措施纠正的;
           (五)其他因违反本实施办法而造成失误的。
           第三十三条  责任追究主要依据本人职责范围,明确集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任。
           第三十四条  对给公司造成重大损失和严重影响的责任人,应根据事实、性质、情节明确其应承担的责任,依纪依法进行处理。


      第九章  附则
           第三十五条  公司所辖单位比照本办法执行。
           第三十六条  本办法自印发之日起实施。


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