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      |资产经营有限责任公司
        政策法规
      陕西师范大学资产经营有限责任公司公司董事会秘书工作条例(2014年3月二届一次董事会通过)
      2014324日二届一次董事会通过)


           第一条  为规范陕西师范大学资产经营有限责任公司(以下简称“资产公司”)董事会秘书的工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、及国家有关法律法规的规定并结合资产公司的实际情况制定本条例。
           第二条  董事会秘书是公司的高级管理人员,由董事长提名,由董事会聘任或解聘,对董事会负责。
           第三条  董事会秘书的任职资格:
           (一)具有大学本科以上学历,有从事公司业务或有关管理等工作三年以上经历;
           (二)掌握有关投资、法律、企业管理、金融、计算机应用等方面专业知识;
           (三)具有良好的个人品质和职业道德,廉洁奉公、秉公办事,具有良好的沟通和处事能力;
           (四)遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务;
           (五)公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书;公司监事不得兼任董事会秘书。
           第四条  《公司法》第一百四十七条关于不得担任公司董事、监事、高级管理人员的规定适用于董事会秘书。
           第五条  董事会秘书对董事会负责,依法履行下列职责:
          (一)准备董事会和经资委会议出具的报告和文件;
          (二)筹备董事会会议和经资委会议,负责组织董事会、经资委会议会务工作;
          (三)负责起草董事会会议审议的决议草案;
         (四)列席董事会会议,负责组织会议记录与会务服务;
         (五)董事会、经资委会议作出的有关决议,记录有关材料,及时编号、归档,并交公司档案管理专业人员妥善保管;
         (六)保证有权得到公司有关文件和记录的人及时得到有关文件和记录的人及时得到有关文件和记录;
         (七)对董事长跟踪检查、督促落实董事会决议、决定等执行情况,负责以口头或书面形式向董事会和经资委通报;
         (八)负责向监事会通报公司有关情况,协助组织监事会会务等项工作;
         (九)为经资委、董事和经理人员之间的沟通与协调性具体事务行使职责与提供服务;
         (十)董事会授权的其他事务。
           第六条 董事会秘书应当遵守有关法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。
           第七条 董事会秘书离任前,应当做好文件、档案及其他待办事项的交接工作。
           第八条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。在此之前,公司应当临时指定人选代行董事会秘书的工作。
           第九条  未经董事会决议,不得泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息。
           第十条  本条例未尽事宜根据有关法律、法规和公司章程执行。
           第十一条  本条例由董事会负责解释,自颁布之日起实施。


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